* Reconoce PGR aumento de casos con uso de tecnología de punta Por Gustavo Ramírez Ibarra México, 5 Jul (Notimex).- El "lavado" de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, con implicaciones internacionales, en el que participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen de las ganancias derivadas de operaciones ilícitas.

En la presente administración el trabajo conjunto y bien articulado de las autoridades ha logrado impactar redes y vínculos dedicados al financiamiento ilegal de actividades, con lo cual se ha dañado la estructura de las bandas delictivas,

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal han dado preponderancia a las labores de inteligencia orientadas a socavar las fuentes de financiamiento, particularmente el "lavado de dinero".

El punto es cortar el flujo de numerario y por ello se ha privilegiado el trabajo de investigación y el intercambio de información con diversas dependencias nacionales y extranjeras, con lo cual se han logrado buenos resultados.

Un informe de la PGR señala que el "lavado" de dinero se ha disparado en los últimos años como resultado de la sofisticación de las operaciones financieras, por la apertura de las economías y el uso de tecnología de punta en los servicios bancarios.

Los delincuentes recurren a estos avances y realizan operaciones de forma instantánea en un ambiente que les facilita ocultar su identidad y acciones de manera generalizada, ya que una o más de sus etapas pueden efectuarse tanto a nivel nacional como internacional.

La estrategia desplegada por las autoridades, añade, ha puesto en jaque a las organizaciones criminales, ya que se han interceptado grandes cantidades de dinero, droga y armas, además de que se ha detenido a un número importante de integrantes de bandas delictivas.

En reiteradas ocasiones el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, ha señalado que en la lucha contra el crimen organizado uno de los principales objetivos es vulnerar su poder financiero y de fuego para evitar ofensas reiteradas a la sociedad.

Está convencido que los aseguramientos de droga y armamento a la delincuencia ha mermado la economía y la capacidad operativa de los cárteles en México, situación que debilita su posición para intentar apoderarse de espacios.

En este sentido el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, aseveró en días pasados que la eficacia del trabajo realizado durante la actual administración se demuestra con el aseguramiento de más de 200 millones de dólares.

A su vez, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, ha comentado que la comunicación, cooperación y coordinación a niveles institucional e internacional, puede aportar resultados efectivos en el combate contra el poder monetario del crimen organizado transnacional.

Para combatir el "lavado" de dinero, el gobierno cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con la colaboración de otras dependencias se han logrado aseguramientos de bienes propiedad de delincuentes, con lo que se ha menguado el financiamiento de organizaciones criminales, particularmente de narcotraficantes.

Esto merma de manera significativa su capacidad de acción, al coartar sus posibilidades de distribuir las ganancias obtenidas ilícitamente y el refinanciamiento de otras actividades delictivas.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, al participar en abril pasado en el seminario de análisis La Reforma Constitucional en Materia Penal, afirmó que los grupos delictivos recurren a la violencia, la corrupción y la obstrucción de la justicia.

Por ello el objetivo de las reformas constitucionales realizadas y aprobadas en materia de justicia penal es mermar las estructuras financieras de las bandas criminales que operan en el país.

"Con la reforma se prevé la extinción de dominio en casos de delincuencia organizada, ya que se asegurarán sus bienes y los que estén a nombre de terceros", destacó el funcionario.

El presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, Onésimo Piña Ortiz, señaló a su vez que por la infiltración de dinero producto de actividades ilícitas, desde hace tiempo diversos países consideraron necesario diseñar y establecer políticas.

También han previsto crear organismos y grupos internacionales especializados para prevenir y combatir ese delito.

Abundó que la idea es sumar capacidades para establecer protocolos de intercambio de información que deriven en la detección y desarticulación de las redes criminales dedicadas al "lavado" de dinero.

"Se han tomado medidas para intentar erradicar este fenómeno y en México, en el Código Federal de Procedimientos Penales el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está tipificado como grave", puntualizó.

En un documento la PGR explicó que la moneda nacional o extranjera que se decomisa es depositada en la Tesorería de la Federación y puesta a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; estos depósitos devengan intereses a la tasa que cubre la Tesorería.

Para la PGR existe un diagnóstico claro y una estrategia precisa para enfrentar sin tregua a la delincuencia organizada en cualquiera de sus manifestaciones, ya que el Estado mexicano ha alineado todas sus capacidades para garantizar la seguridad pública y la legalidad.

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